Bij het World Fashion Centre (WFC) in Amsterdam, voert de politie Amsterdam Amstelland momenteel een grootscheepse controle uit naar criminele activiteiten. De politie vermoedt dat een aantal mode-ondernemers zich bezighoudt met ondergronds bankieren en wil dit nu uitroeien.

Naast de politie zijn ook de recherche, de Belastingdienst, de Arbeidsinspectie, de vreemdelingendienst en de directie van het WFC betrokken bij de controle, meldt Nu.nl.

De controle wordt voornamelijk uitgevoerd in Toren 3 van het WFC, het gedeelte van het pand dat is gereserveerd voor kleding uit het lagere segment. Een aantal van de ondernemers is afkomstig uit het buitenland, zoals India en Pakistan.

Begin juli werd al bekend dat de politie vermoedens had dat groothandels in het WFC zich bezig zouden houden met illegaal bankieren. Via ondergronds of hawala-bankieren wordt geld niet overgemaakt zoals bij een bank, maar op goed vertrouwen uitgeleend aan iemand in het buitenland, die het later weer verrekent. De methode wordt veel gebruikt door criminelen, die handelen in drugs, wapens en mensen. De handelaren kunnen op deze manier betalingen doen zonder een spoor achter te laten.

Eind juni werd bij groothandel Balli Mode een explosief naar binnen gegooid. Een maand eerder werden er tegen de ramen van de onderneming kogels afgevuurd. Ook Popsy Mode bleek een doelwit: op 1 juli werd bij de showroom een explosief naar binnen gegooid. Politieonderzoek wees uit dat de ondernemingen waar eerder geweldadige incidenten plaatsvonden, vooral als ondergrondse banken werkten en de kledinghandel als dekmantel gebruikten. Behalve deze zaken lijken veel meer 'kledinghandelaren' in de toren actief te zijn als hawalabankiers.