WFC: politie vermoedt ondergronds bankieren

vrijdag 08 juli 2011

Ondergronds bankieren is volgens de politie mogelijk de oorzaak van de incidenten bij het World Fashion Centre (WFC). Volgens de politie Amsterdam-Amstelland blijkt dat uit lopend onderzoek naar het centrum aan het Koningin Wilhelminaplein in Amsterdam.

Via ondergronds of hawala-bankieren wordt geld niet overgemaakt zoals bij een bank, maar op goed vertrouwen uitgeleend aan iemand in het buitenland, die het later weer verrekent. De methode wordt veel gebruikt door criminelen, die zo betalingen doen zonder een spoor achter te laten.

Eind juni werd bij groothandel Balli Mode een explosief naar binnen gegooid. Een maand eerder werden er tegen de ramen van de onderneming kogels afgevuurd. Ook Popsy Mode bleek een doelwit: op 1 juli werd bij de showroom een explosief naar binnen gegooid.

Volgens persbureau Novum werken de huurders waar de incidenten plaatsvonden, nauwelijks mee aan het politieonderzoek en weigeren zij informatie te verstrekken.